A tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro: identificação de relacionamentos de parentesco em banco de dados
Por João Santana
Sobre o livro
A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro.
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